688198 科创 佰仁医疗

证券代码：688198      证券简称：佰仁医疗      公告编号：2022-016

            北京佰仁医疗科技股份有限公司

 关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    公司于 2022年 4月 21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 5.00元（含税）。截至 2021年 12月 31日，公司总股本为 96,438,308
股，以此计算合计拟派发现金红利 48,219,154.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    近日，公司收到股东金磊（单独持有公司 62.14%股份）的提议函，向公司董事会提议在公司 2021 年年度股东大会中增加临时提案《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了该议案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红
利 48,219,154.00 元（含税）；公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计
转增 38,575,323 股，转增后公司总股本将增加至 135,013,631 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股。

    本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议，审议通过之后方可实施。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 51,198,204.92 元。截
至 2021年 12 月 31 日，公司经审计可供股东分配的利润为 129,635,115.83 元。

  公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配预案及资本公积转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 96,438,308 股，以此计算拟派发现金红利合计 48,219,154.00
元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.18%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

  2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本为 96,438,308 股，合计转增 38,575,323 股，转增后公司总股本将增加至135,013,631 股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）

  若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于公司 2022年 4月 26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    （二）独立董事意见

  经审阅，独立董事认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制定了 2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案。

  公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案决策程序合法，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司全体独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

  本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需
求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

                                  北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2022年4月27日