688196 科创 卓越新能

证券代码：688196        证券简称：卓越新能      公告编号：2023-034
          龙岩卓越新能源股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  龙岩卓越新能源股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。股东代表监事与公司职工代表监事组成了公司第五届监事会。经公司监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。第五届监事会第一次会议
（下称“本次会议”）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式举行。
  经全体监事共同推举，本次会议由林春根先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举林春根先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

  表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 》（公告编号：2023-035）。

  特此公告。

                                    龙岩卓越新能源股份有限公司监事会
                                              2023 年 11 月 25 日