证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-027
龙岩卓越新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
董事、监事的提名方式和程序为： 董事、监事的提名方式和程序
（一）董事会可以向股东大会提出董 为：
事、非职工监事候选人的提名议案。
单独或合并持有 3%以上股份的股 （一）董事会可以向股东大会提
1 东、监事会可以向董事会书面提名董 出董事、非职工监事候选人的提名议
事、非职工监事的候选人，由董事会 案。单独或合并持有公司百分之三以
进行资格审查后，提交股东大会选 上股份的股东、监事会可以向董事会
举。 书面提名非独立董事、非职工监事的
（二）监事会中的职工代表监事通过 候选人，单独或者合并持有公司百分
公司职工大会、职工代表大会或其它 之一以上股份的股东、监事会可以提
民主形式选举产生； 出独立董事候选人，由董事会进行资
（三）独立董事的提名方式和程序应 格审查后，提交股东大会选举。
该按照法律、法规及其他规范性文件 （二）监事会中的职工代表监事
的规定执行； 通过公司职工大会、职工代表大会或
（四）有权提名董事、监事候选人的 其它民主形式选举产生；
主体在提名前应当取得被提名人的书
面承诺，同意接受提名，并承诺披露 （三）独立董事的提名方式和程
的董事、监事候选人的资料真实、完 序应该按照法律、法规及其他规范性
整，并保证当选后切实履行董事、监 文件的规定执行；
事职责。 （四）有权提名董事、监事候选
股东大会就选举董事、监事进行表决 人的主体在提名前应当取得被提名人
时，实行累积投票制。 的书面承诺，同意接受提名，并承诺
前款所称的累积投票制是指股东大会 披露的董事、监事候选人的资料真
选举董事和监事时，每一股份拥有与 实、完整，并保证当选后切实履行董
应选董事或者监事人数相同的表决 事、监事职责。
权，股东拥有的表决权可以集中使 股东大会就选举董事、监事进行
用。董事会应当向股东大会公告候选 表决时，实行累积投票制。
董事、监事的简历和基本情况。 前款所称的累积投票制是指股东
在累积投票制下，如拟提名的董事、 大会选举董事和监事时，每一股份拥
监事候选人人数多于拟选出的董事、 有与应选董事或者监事人数相同的表
监事人数时，则董事、监事的选举可 决权，股东拥有的表决权可以集中使
实行差额选举。 用。董事会应当向股东大会公告候选
董事、监事的简历和基本情况。
在累积投票制下，如拟提名的董
事、监事候选人人数多于拟选出的董
事、监事人数时，则董事、监事的选
举可实行差额选举。"
第一百〇六条 董事会由 7 名 第一百〇六条董事会由 7 名董
董事组成，设董事长 1 人。独立董事 事组成，设董事长 1 人。独立董事不
不少于董事会人数的 1/3。 少于董事会人数的 1/3。
董事会下设战略、审计、提名、薪酬 董事会下设战略委员会、审计委员
与考核等专门委员会，专门委员会成 会、提名委员会及薪酬与考核委员会
2 员全部由董事组成，其中审计委员 四个专门委员会。董事会负责制定专
会、提名委员会、薪酬与考核委员会 门委员会议事规则，规范专门委员会
中独立董事占多数并担任召集人，审 的运作。
计委员会中至少有一名独立董事是会
计专业人士。
战略委员会主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出
建议；审计委员会主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作；
提名委员会主要负责对公司董事和高
级管理人员的选拔标准和程序，搜寻
人选，进行选择并提出建议；薪酬与
考核委员会主要负责研究董事与高管
人员考核的标准以及薪酬与考核政策
与方案。
第一百二十四条 董事会专门委
员会成员全部由董事组成，其中提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董
3 新增 事占多数并担任召集人；审计委员会
委员应当为不在公司高级管理人员的
董事，独立董事占多数，且独立董事
中会计专业人士担任召集人；战略委
员会召集人由公司董事长担任。
第一百二十五条 战略委员会的
主要职责：
（一）对公司长期发展战略规划以及
技术和产品的发展方向进行研究并提
4 新增 出建议；
（二）对其他影响公司发展的重大事
项进行研究并提出建议；
（三）对以上事项的实施进行检查；
（四）负责董事会授权的其他事宜。
第一百二十六条 审计委员会的
主要职责：
（一）监督及评估外部审计工作，提
议聘请或更换外部审计机构；
5 新增 （二）监督及评估内部审计工作，负
责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核财务会计报告及定期报告
中的财务信息、内部控制评价报告；
（四）监督及评估公司的内控制度；
（五）协调管理层、内部审计部门及
相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）提议聘任或者解聘公司财务负
责人；
（七）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（八）负责法律法规、本章程和董事
会授权的其他事项。
第一百二十七条 提名委员会的
主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产
规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
（二）负责研究董事、高级管理人员
6 新增 的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管
理人员的人选
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