证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2022-022
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,104,722
普通股股东所持有表决权数量 91,104,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.9206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.9206
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于更换 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 91,104,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
5 关于公司 2021 6,990,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
6 关于公司 2021 6,990,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年年度报告及
年度报告摘要
的议案
7 关于公司董事、 6,990,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监事 2022 年度
薪酬的议案
8 关于更换 2022 6,990,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事
务所的议案
9 关于使用部分 6,990,722 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 5、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张淼晶、丁伟
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。四、 备查文件
1、 青岛云路先进
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