证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-032
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 6 月 6
日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订并制定公司部分内部制度的相关议案，具体情况如下：
一、修订公司章程相关情况
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护上海柏楚电子科技股份有限公 第一条 为维护上海柏楚电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 （以下简称“《证券法》”）《上市公司章程
市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”） 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规以及规范性文件的相关规定，制 （以下简称“《科创板股票上市规则》”）等
定《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以 法律、法规以及规范性文件的相关规定，制定
下简称“本章程”）。 《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“本章程”或“《公司章程》”）。
2 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司副总经理、董事会秘书、财务总监、市场 公司副总经理、董事会秘书、财务总监、项目
总监等董事会聘任的高级管理人员。 执行总监等董事会聘任的高级管理人员。
3 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本：…… 议，可以采用下列方式增加资本：……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会、
准的其他方式。 证券交易所批准的其他方式。
4 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
有下列情形之一的除外：…… 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：……
（七）法律、行政法规许可的其他情况。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
5 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
上董事出席的董事会会议决议。 规定或股东大会的授权，应当经三分之二以上
…… 董事出席的董事会会议决议。
……
6 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行 份，自公司股票在上交所上市交易之日起一年
股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上 内不得转让。
市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭
7 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公
司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的
股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东，享有同等权利，承担同种义务。
本章程、股东大会决议或者董事会决议等应当
依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权
利。在公司治理中，应当依法保障股东权利，
注重保护中小股东合法权益。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息
8 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有
公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 司经核实股东身份后按照股东的要求予以提
供。 供。
公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保
障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和
监督等权利。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不
9 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东、实际控制人对公司和其他股东 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其
负有诚信义务。控股股东应严格依法行使股东 他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行
权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人 使出资人的权利、履行股东义务，控股股东、
不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资 实际控制人不得通过关联交易、利润分配、资
金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方
的合法权益，侵害公司财产权利，谋取公司商 式损害公司和其他股东的合法权益，侵害公司
业机会，不得利用其控制地位损害公司和其他 财产权利，谋取公司商业机会，不得利用其控
股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位 制权损害公司和其他股东的合法权益，不得利
谋取非法利益。 用对公司的控制地位谋取非法利益。
第四十二条 公司应积极采取有效措施防止股
10 东及其关联方以各种形式占用或转移公司的
资金、资产及其他资源，公司不得无偿或以明
显不公平的条件向股东或者实际控制人及其
关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；
不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际
控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者
其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东
或者实际控制人及其关联方提供担保，或者无
正当理由为股东或者实际控制人及其关联方
提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实
际控制人及其关联方的债权或承担股东或者
实际控制人及其关联方的债务。公司与股东或
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