证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-035
上海柏楚电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 168,986,015
普通股股东所持有表决权数量 168,986,015
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.2505
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.2505
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,其他公司高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 168,986,015 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 168,986,015 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
4、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
5、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
6、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
7、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 163,618,125 96.8234 3,290,125 1.9469 2,077,765 1.2297
（二） 累积投票议案表决情况
8、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
8.01 关于选举唐晔先 168,526,472 99.7280 是
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
8.02 关于选举代田田 166,816,199 98.7159 是
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案
8.03 关于选举卢琳先 168,730,621 99.8488 是
生为第三届董事
会非独立董事的
议案
8.04 关于选举胡佳女 167,608,894 99.1850 是
士为第三届董事
会非独立董事的
议案
9、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
9.01 关于选举蒋骁先 168,900,844 99.9495 是
生为第三届董事
会独立董事的议
案
9.02 关于选举曾赛星 168,900,844 99.9495 是
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
9.03 关于选举朱弘恣 168,900,844 99.9495 是
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
10、 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
10.01 关于选举万章先 167,814,525 99.3067 是
生为第三届监事
会非职工代表监
事的议案
10.02 关于选举茹珊珊 168,860,009 99.9254 是
女士为第三届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘任公司 33,70 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度审计 7,761 00
机构的议案
8.01 关于选举唐晔 33,24 98.636
先生为第三届 8,218 6
董事会非独立
董事的议案
8.02 关于选举代田 31,53 93.562
田先生为第三 7,945 8
届董事会非独
立董事的议案
8.03 关于选举卢琳 33,45 99.242
先生为第三届 2,367 3
董事会非独立
董事的议案
8.04 关于选举胡佳 32,33 95.914
女士为第三届 0,640 5
董事会非独立
董
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