证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-012
张家港广大特材股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于
2022 年 3 月 8 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次
会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊合金材料扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港
广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28
号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,180.00 万股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币
71,728.80 万元，扣除发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税），实际募集资
金净额为人民币 63,953.76 万元。上述募集资金于 2020 年 2 月 4 日到位，并经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验
（2020）5-4 号）。
公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行
签订了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、募投项目基本情况
根据公司披露的《张家港广大特材股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资 预计达到可使
号 金金额 用状态日期
1 特殊合金材料扩建项目 30,000.00 30,000.00 2023 年
2 新材料研发中心项目 8,000.00 6,000.00 2022 年
3 偿还银行贷款 23,000.00 23,000.00 /
4 补充流动资金 10,000.00 4,953.76 /
合计 69,000.00 63,953.76 /
三、募集资金存放与使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至
2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用情况详见公司与 2021 年 8 月 14
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.comcn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-039）。
截至 2021 年 12 月 31 日，“特殊合金材料扩建项目”的募集资金使用情况
如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计投入募集资金
金额 金额
特殊合金材料扩建项目 30,000.00 30,000.00 10,237.54
四、本次部分募集资金投资项目延期具体情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期情况
结合公司“特殊合金材料扩建项目”的实际建设情况和投资进度，在未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至 2024 年 12 月。
序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可
使用状态日期 使用状态日期
1 特殊合金材料扩建项目 2023 年 2024 年 12 月
（二）本次部分募集资金投资项目延期原因
根据《张家港广大特材股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明
书》，上述项目预计建设周期为 3 年，公司拟购置国内外先进设备，建设特殊合金产品生产线，用于生产高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等特殊合金产品，募集资金投资项目延期原因如下：
（1）该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。后期公司将根据军工产品验证的进度适时加快投入，保障客户需求。
（2）公司前期根据下游客户需求已使用自有资金购置了 8 台保护气氛电渣炉，用于不锈钢等产品的熔炼，相关熔炼产能充足。
（3）由于上述募集资金投资项目为扩建项目，公司原已拥有特殊合金生产线年产能约 2000 吨，能够满足公司现有军工客户及订单的需求。
五、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制定》的规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次《关于募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及变更募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制定》的规定，因此，我们一致同意本次《关于募集资金投资项目延期的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：广大特材部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。
公司本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对广大特材本次部分募投项目延期事项无异议。
七、上网公告附件
1、张家港广大特材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
2、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022 年 3 月 9 日
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