证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2021-014
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 196 号 7 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,714,604
普通股股东所持有表决权数量 50,714,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.2456
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2456
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议《关于<2021 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,713,404 99.9976 1,200 0.0024 0 0.00
7、 议案名称：审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,165,404 99.9621 1,200 0.0379 0 0.00
回避表决情况：股东徐久振、招立萍、赵新安、上海晶真文化艺术管理中心（有限合伙）回避表决本议案。
10、 议案名称：审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 50,714,604 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 审议《关于<公 3,166 100.00 0 0.00 0 0.00
司 2020 年度利 ,604
润分配方案>的
议案》
8 审议《关于续聘 3,166 100.00 0 0.00 0 0.00
公司 2021 年度 ,604
审计机构的议
案》
9 审议《关于确定 3,165 99.9621 1,200 0.0379 0 0.00
董事、监事、高 ,404
级管理人员薪
酬方案的议案》
10 审议《关于使用 3,166 100.00 0 0.00 0 0.00
部分超募资金 ,604
永久补充流动
资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘芷均、赵彬吟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 12 日
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