证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-030
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案及增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 11 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688179 阿拉丁 2022/5/5
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：徐久振
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.74%股份的股东徐久振，在 2022 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
序号 议案名称
4 审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
4 审议《关于<2021 年年度利润分配方案>的议案》；
2、 取消议案原因
由于上述议案4内容已被公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
四、除了上述取消并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会
通知事项不变。
五、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022 年 5 月 11 日
网络投票结束时间：2022 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议 √
案》；
2 审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议 √
案》；
3 审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议 √
案》；
4 审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公 √
积金转增股本方案的议案》；
5 审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》； √
6 审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》； √
7 审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议 √
案》；
8 审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议 √
案》；
9 审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪 √
酬方案的议案》；
10 审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简 √
易程序向特定对象发行股票的议案》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3、5-10 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关
内容详见公司分别于 2022 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。议案 4 已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公
司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于<2021 年度董事会工作
报告>的议案》；
2 审议《关于<2021 年度监事会工作
报告>的议案》；
3 审议《关于<2021 年年度报告及其
摘要>的议案》；
4 审议《关于公司 2021 年年度利润
分配及资本公积金转增股本方案
的议案》；
5 审议《关于<2021 年财务决算报告>
的议案》；
6 审议《关于<2022 年财务预算报告>
的议案》；
7 审议《关于<2021 年度独立董事述
职报告>的议案》；
8 审议《关于续聘公司 2021 年度审
计机构的议案》；
9 审议《关于确定董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的议案》；
10 审议《关于提请股东大会授权董事
会决定以简易程序向特定对象发
行股票的议案》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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