证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2022-032
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：通讯方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,903,564
普通股股东所持有表决权数量 65,903,564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2941
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.2941
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年年度股东大会以通讯方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市锦天城律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：审议《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：审议《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,349 99.9997 215 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,349 99.9997 215 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,349 99.9997 215 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,903,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 审议《关于公 18,355,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2021 年年
度利润分配
及资本公积
金转增股本
方案的议案》
8 审议《关于续 18,355,349 99.9988 215 0.0012 0 0.0000
聘公司 2021
年度审计机
构的议案》
9 审议《关于确 18,355,349 99.9988 215 0.0012 0 0.0000
定董事、监
事、高级管理
人员薪酬方
案的议案》
10 审议《关于提 18,355,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请股东大会
授权董事会
决定以简易
程序向特定
对象发行股
票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会会议议案 4、10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李荣荣、施瑞燕
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
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