证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-063
深圳市有方科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 3 日14 点 30 分
召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 3 日
至 2021 年 12 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
2.00 非独立董事的议案》 应选董事（6）人
《关于选举王慷先生为第三届董事会非独立董事
2.01 √
的议案》
《关于选举张增国先生为第三届董事会非独立董
2.02 √
事的议案》
《关于选举杜广先生为第三届董事会非独立董事
2.03 √
的议案》
《关于选举魏琼女士为第三届董事会非独立董事
2.04 √
的议案》
2.05 《关于选举张楷文先生为第三届董事会非独立董 √
事的议案》
《关于选举喻斌先生为第三届董事会非独立董事
2.06 √
的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应选独立董事
3.00 独立董事的议案》 （3）人
《关于选举徐小伍先生为第三届董事会独立董事
3.01 √
的议案》
《关于选举曾明先生为第三届董事会独立董事的
3.02 √
议案》
《关于选举陈会军先生为第三届董事会独立董事
3.03 √
的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
4.00 非职工代表监事的议案》 应选监事（2）人
《关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表
4.01 √
监事候选人的议案》
《关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代
4.02 √
表监事候选人的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第三十三次会议
及第二届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第四次临时股东大会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688159 有方科技 2021/11/26
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层
地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日
应不迟于 2021 年 11 月 30 日 17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4、注意事项
（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
（2）需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层
联系邮编：518131
联系电话：0755-33692165
电子邮件：nw@neoway.com
联系人：黄雷
（四）临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市有方科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 3 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举王慷先生为第三届董事会非
独立董事的议案》
2.02 《关于选举张增国先生为第三届董事会
非独立董事的议案》
2.03 《关于选举杜广先生为第三届董事会非
独立董事的议案》
2.04 《关于选举魏琼女士为第三届董事会非
独立董事的议案》
2.05 《关于选举张楷文先生为第三届董事会
非独立董事的议案》
2.06 《关于选举喻斌先生为第三届董事会非
独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第
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