688157 科创 松井股份

证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-008
          湖南松井新材料股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2021 年 1 月 18 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。经与会监事同
意，豁免本次会议相关通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，推选监事贺刚先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举贺刚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-006）

    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  同意公司向激励对象首次授予限制性股票。

  1、监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：


  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

  公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2021 年 1 月 18 日，并
同意以 34.48 元/股的授予价格向 25 名激励对象授予 69.80 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-007）。

  特此公告。

                                    湖南松井新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 1 月 19 日