目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 28
第一节 董事...... 28
第二节 董事会...... 32
第三节 独立董事...... 37
第四节 董事会专门委员会...... 41
第五节 董事会秘书...... 42
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 44
第七章 监事会...... 46
第一节 监事...... 46
第二节 监事会...... 47
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49
第一节 财务会计制度...... 49
第二节 内部审计...... 53
第三节 会计师事务所的聘任...... 54
第九章 通知和公告...... 54
第一节 通知...... 54
第二节 公告...... 55
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 55
第一节 合并、分立、增资、减资...... 55
第二节 解散和清算...... 57
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附则...... 59
路德环境科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，以发起方式设立的股份有限公司。
公司在武汉市工商行政管理局登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914201007893460244。
第三条 公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,296 万股，于 2020 年 9
月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司名称：
中文名称：路德环境科技股份有限公司
英文名称：Road Environment Technology Co., Ltd
第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号，
邮政编码为 430075。
第六条 公司注册资本为人民币 9,184 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依法诚信经营，本着“资源节约、环境友好、科技创新、利国利民”的经营理念，致力于中国环保事业的发展，实现股东财富和社会效益的最大化。
第十三条 公司的经营范围：河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处理与利用；水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。（以经市场监督管理部门最终登记的内容为准。）
公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，每股面值人民币 1.00 元。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司于 2012 年 11 月 24 日由武汉路德科技有限责任公司整体
变更设立。公司成立时的普通股总数为 6,000.00 万股，全部由发起人认购，各发起人以净资产出资。公司的发起人及其在公司成立时持有公司股份数量、持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
（万股） （%）
1 季光明 1,890.66 31.51
2 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 540.00 9.00
3 肖冰 398.31 6.64
4 李晓波 373.95 6.23
5 李宏梅 363.42 6.06
6 蒙晓冰 337.50 5.63
7 北京华晨成长股权投资基金（有限合伙） 300.00 5.00
8 湖北劲牌投资有限公司 300.00 5.00
9 深圳市嘉能创业投资合伙企业（有限合伙） 243.00 4.05
10 傅哲宽 159.30 2.66
11 武汉南湖创业投资合伙企业（有限合伙） 150.00 2.50
12 魏先月 147.00 2.45
13 杨国录 115.56 1.93
14 张文跃 99.36 1.66
15 叶建民 83.16 1.39
16 黄郴 82.89 1.38
17 陈奚 75.06 1.25
18 彭玉环 72.63 1.21
19 刘郁 72.63 1.21
20 王玮 58.05 0.97
21 徐军 27.81 0.46
22 陈小庆 27.00 0.45
23 卓四清 25.92 0.43
24 赵腾 22.41 0.37
25 吴军 17.92 0.30
26 陈士强 11.06 0.18
27 周小国 5.40 0.09
合计 6,000.00 100.00
第十九条 公司股份总数为 9,184 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营的发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份
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