证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-057
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麒麟信安”)于2023年12月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司（以下简称“陕西麒麟信安”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账
户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 投资金额 拟投入募集资金金额
号
1 麒麟信安操作系统产品升级及生 13,070.61 13,070.61
态建设项目
2 一云多芯云计算产品升级项目 15,774.48 15,774.48
3 新一代安全存储系统研发项目 18,022.45 18,022.45
4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44
5 区域营销及技服体系建设项目 11,208.31 11,208.31
合计 65,952.29 65,952.29
三、募投项目新增实施主体的情况
为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司新增全资子公司陕西麒麟信安为“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。除前述新增实施主体外，募投项目其他内容均不发生变更。本次新增募投项目实施主体的具体情况如下：
项目名称 新增前 新增后
麒麟信安操作系统产 麒麟信安、湖南欧拉 麒麟信安、湖南欧拉创新
品升级及生态建设项 创新中心有限公司 中心有限公司、陕西麒麟
目 信安
一云多芯云计算产品 麒麟信安 麒麟信安、陕西麒麟信安
升级项目
全资子公司基本情况如下：
1、公司名称：陕西麒麟信安信息科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市高新区丈八四路 20 号神州数码科技园 4 栋
16 层 AC 区房屋
3、注册资本：200 万元
4、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、经营范围：一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;软件销售;计算器设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
四、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理
本次公司部分募投项目新增实施主体后，陕西麒麟信安将及时开设募集资金专户，并与相关方签订募集资金专户存储监管协议，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定规范使用募集资金。在前述事项范围内，董事会授权公司管理层负责组织该项事宜，具体事项由公司财务部负责实施。
五、本次新增募投项目实施主体对公司的影响
公司本次将陕西麒麟信安新增为部分募投项目实施主体以实施募投项目，是基于募投项目的实际开展需要，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定。
六、审议程序
（一）董事会的审议情况
公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，新增全资子公司陕西麒麟信安为募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与陕西麒麟信安之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。经审议，监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目新增实施主体是公司根据生产
经营需要作出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。上述事项已经过公司董事
会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规
定，内容及审议程序合法合规。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施主体的事项无异议。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2023年12月28日
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