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科兴制药:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-08-11

科兴制药:2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688136        证券简称:科兴制药        公告编号:2023-049
          科兴生物制药股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      135,984,740

普通股股东所持有表决权数量                                135,984,740

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              68.2659
(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        68.2659

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型          同意                反对            弃权

              票数    比例(%)    票数    比例(%) 票数 比例(%)

普通股      3,000,711  93.6266  204,267  6.3734    0  0.0000

2、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行的股票种类和面值

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式


  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.06 议案名称:本次发行的限售期

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.07 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000
2.08 议案名称:滚存未分配利润安排

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.09 议案名称:决议有效期

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

2.10 议案名称:募集资金用途

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

3、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
  告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
  性分析报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

6、 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

7、 议案名称:关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
  补回报措施和相关主体承诺的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

8、 议案名称:关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

普通股          3,000,711 93.6266 204,267  6.3734    0  0.0000

9、 议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意   
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