688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-050
          广东利扬芯片测试股份有限公司

  关于向特定对象发行股票相关文件修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月
11 日和 2021 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

  2022 年 1 月 5 日和 2022 年 2 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议和第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整。

  2022 年 3 月 12 日，公司披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件。

  以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  2022 年 4 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广
东利扬芯片测试股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]688 号），现公司会同中介机构结合 2021 年年度报告及相关要求，拟提交《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

    一、《募集说明书》的更新、修订情况

 序号        所在章节                  主要更新/修订情况


                                “二、股权结构、控股股东及实际控制人
                              情况”；“三、公司所处行业的主要特点
 1  第一节 发行人基本情况

                              及行业竞争情况”；“四、公司主要业务
                              模式、产品或服务的主要内容”。

                                “一、本次发行的背景和目的”；“七、
 2  第二节 本次证券发行概要 本次发行方案取得有关主管部门批准的情
                              况以及呈报批准的程序”。

      第三节 董事会关于本次募  “二、本次募集资金投资项目的具体情
 3

      集资金使用的可行性分析  况”。

                                “二、公司客户集中度较高、新客户收入
      第五节 与本次发行相关的

 4                            贡献缓慢的风险”；“四、公司毛利率波
      风险因素

                              动的风险”；“九、发行风险”。

    二、其他申请文件的更新、修订情况

  除《募集说明书》外，发行保荐书、上市保荐书、尽职调查报告等相关文件也相应进行了更新修订。

  特此公告。

                                  广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                    2022 年 7 月 15 日