688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片        公告编号：2022-027
          广东利扬芯片测试股份有限公司

  关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月
11 日和 2021 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  2022 年 1 月 5 日和 2022 年 2 月 24 日，公司分别召开了第三届董事会第七
次会议、第三届监事会第七次会议和第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的方案进行了调整，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  根据相关要求，公司拟提交《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

    一、《募集说明书》的更新、修订情况

 序号            所在章节                      修改情况

                                      更新“七、本次发行方案取得有
 1  第二节 本次证券发行概要          关主管部门批准的情况以及尚

                                      需呈报批准的程序”

 2  第五节 与本次发行相关的风险因素  更新“九、审核及发行风险”

    二、其他申请文件的更新、修订情况


  除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、尽调报告等申请文件也相应进行了更新修订。

  特此公告。

                                  广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 12 日