688131 科创 皓元医药

 证券代码：688131    证券简称：皓元医药        公告编号：2023-105
          上海皓元医药股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司拟对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事、董事长兼总经理郑保富不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，董事会同意选举李硕梁担任第三届董事会审计委员会委员，其他成员不变。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

    调整前：

  高垚（主任委员）、袁彬、郑保富

    调整后：

  高垚（主任委员）、袁彬、李硕梁

  调整后的第三届董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

                                  上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 13 日