688131 科创 皓元医药

证券代码：688131      证券简称：皓元医药        公告编号：2022-076

                上海皓元医药股份有限公司

        关于变更公司注册资本、修订公司章程

              并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月24日召开

 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公
 司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

    公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021
 年度利润分配方案的议案》，同意以公司总股本74,342,007股为基数，每股派
 发现金红利0.53元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.40股。上述权
 益分派已实施完毕，共计派发现金红利39,401,263.71元（含税）、转增
 29,736,803股，公司注册资本由74,342,007元增加至104,078,810元，股份总数由
 74,342,007股增加至104,078,810股。

    二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

    鉴于上述权益分派已实施完毕，公司现拟对《上海皓元医药股份有限公司
 章程》相应条款进行修改。具体修订如下：


              修订前                            修订后

  第 六条 公司注册资 本为人 民币    第六条 公司注册资本为人民币
7,434.2007万元。                    10,407.8810万元。

  第十九条 公司股份总数为7,434.2007    第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
万股，均为普通股。                  10,407.8810万股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章 程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    本次章程修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时 向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

    特此公告。

                                      上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                        2022年8月26日