证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-034
上海皓元医药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定、2021 年度利润分配方案转增股份数额，现公司拟就《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应内容进行如下修改，具体修改内容如下：
序号 原《公司章程》 修改后的《公司章程》
（新增）第十二条 公司根据中国
1 共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
2 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十三 （十二）审议批准本章程第四十三
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经 出售重大资产超过公司最近一期
审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定的应当由股东 （十六）审议法律、行政法规、部
大会决定的其他事项。 门规章或本章程规定的应当由股
东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期 外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任 经审计净资产的 50%以后提供的
何担保； 任何担保；
（二）连续十二个月内，公司的对 （二）公司的对外担保总额，达到
外担保总额，达到或超过最近一期 或超过最近一期经审计总资产的
经审计总资产的 30%以后提供的任 30%以后提供的任何担保；
何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担
（三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经
3 （四）单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）公司在一年内担保金额超过
（五）按照担保金额连续 12 个月累 公司最近一期经审计总资产 30%
计计算原则，超过公司最近一期经 的担保；
审计总资产 30%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保。
联方提供的担保。 （七）上海证券交易所、法律法规
（七）上海证券交易所或公司章程 或公司章程规定的其他担保情形。
规定的其他担保情形。 股东大会在审议为股东、实际
控制人及其关联方提供的担保议
案时，该股东或受该实际控制人支
配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股
东所持表决权的半数以上通过。
股东大会审议本条第（五）项
担保事项时，应经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
除本章程规定应由股东大会
审议的对外担保事项外，公司其他
对外担保需经董事会审议通过；董
事会审议时，须经出席董事会的三
分之二以上董事同意并经全体董
事的过半数通过方可作出决议。
违反本章程明确的股东大会、
董事会审批对外担保权限的，应当
追究责任人的相应法律责任。
第五十条 监事会或股东决定自 第五十一条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的,须书面通知董 行召集股东大会的,须书面通知董
事会，同时向公司所在地中国证监 事会，同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东
4 在股东大会决议公告前,召集股东 持股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出
召集股东应在发出股东大会通 股东大会通知及股东大会决议公
知及股东大会决议公告时，向公司 告时，向证券交易所提交有关证明
所在地中国证监会派出机构和证券 材料。
交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括 第五十七条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提
（三）以明显的文字说明：全体股 案；
东均有权出席股东大会，并可以书 （三）以明显的文字说明：全体股
面委托代理人出席会议和参加表 东均有权出席股东大会，并可以书
决，该股东代理人不必是公司的股 面委托代理人出席会议和参加表
东； 决，该股东代理人不必是公司的股
5 （四）有权出席股东大会股东的股 东；
权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电话 权登记日；
号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话
股东大会通知和补充通知中应 号码；
当充分、完整披露所有提案的全部 （六）网络或其他方式的表决时间
具体内容，以及为使股东对拟讨论 及表决程序；
的事项作出合理判断所需的全部资 （七）法律、行政法规、部门规章、
料或解释。拟讨论的事项需要独立 证券交易所规定的其他事项。
董事发表意见的，发布股东大会通 股东大会通知和补充通知中
知或补充通知时将同时披露独立董 应当充分、完整披露所有提案的全
事的意见及理由。 部具体内容，以及为使股东对拟讨
股东大会采用网络或其他方式 论的事项作出合理判断所需的全
的，应当在股东大会通知中明确载 部资料或解释。拟讨论的事项需要
明网络或其他方式的表决时间及表 独立董事发表意见的，发布股东大
决程序。股东大会网络或其他方式 会通知或补充通知时将同时披露
投票的开始时间，不得早于现场股 独立董事的意见及理由。
东大会召
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