证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2021-026
上海皓元医药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引1号——规范运作》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年12月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生、陈韵先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中高垚先生为会计专业人士，上述董事候选人的简历详见附件。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自2022年第一次临时股东大会审议通
过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2021年12月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉臣先生、张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会、监事会候选人在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十二日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、郑保富先生，1979年10月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民身份证，博士研究生学历。2001年7月毕业于南开大学化学系，获得理学学士学位；2005年12月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2006年9月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立来历任执行董事、董事长、总经理职务；2015年12月至今，担任公司董事长、总经理职务。
2、高强先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民
身份证，博士研究生学历。1999 年 7 月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕
士学位；2004 年 4 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2004 年 5 月至 2006
年 2 月任香港大学化学系研究员；2006 年 9 月创办上海皓元化学科技有限公司，自
公司成立来历任董事、副总经理职务；2015 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理职务。
3、李硕梁先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2002 年 7 月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕士学位；2006年 12
月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2007 年 9 月至 2009 年 10 月任新加坡科
研局生物与化工科技国家研究中心高级博士后研究员；2009 年 11 月至 2013 年 6 月
在瑞士诺华制药中国研发中心从事药物研发工作；2013 年 7 月至今在上海凯欣生物医药科技有限公司任技术总监；2015 年 12 月至今担任公司董事、首席科学家、技术总监职务。
4、金飞敏先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1988 年 2 月至 2003 年 5 月任浙江普洛得邦制药有限公司副总经理，2003 年 5 月至
2010 年 5 月任浙江得邦化工有限公司总经理，2010 年 5 月至 2012 年 3 月任浙江普
洛得邦制药有限公司常务副总经理，2012 年 4 月至 2016年 6 月任江西司太立制药有
限公司副总经理。2016 年 7 月至 2019 年 4 月任公司副总裁、生产总监。2017 年 6
月至今任安徽皓元药业有限公司董事、总经理。2019 年 8 月至今任甘肃皓天化学科
技有限公司董事。2019 年 4 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁、生产总监。
2019年 12 月至今任公司生产总监，监事会主席职务。
5、陈韵先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2008 年 7 月至 2010年 2 月就职于华院分析技术（上海）有限公司，担任咨询
部项目经理，2010 年 7 月至 2012年 2月就职于上海福斌投资有限公司，担任投资部
投资经理；2012 年 2 月至 2012 年 12 月就职于上海新中欧景嘉创业投资管理有限公
司，担任投资部投资经理；2013 年 1 月至 2014年 6 月就职于上海聚丰博和创业投资
管理有限公司，担任投资部高级投资经理；2014年 7 月至 2015 年 1 月就职于上海新
中欧景嘉创业投资管理有限公司，担任投资部高级投资经理；2015 年 2 月至今就职于上海泰礼创业投资管理有限公司，担任投资部投资总监；2015 年 12 月至今任公司董事职务。
6、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，1983 年 10 月出生，美国国籍，有境外永久居
留权，本科学历。2005 年毕业于美国纽约大学 Stern 商学院，获得本科学位。2006年至 2015 年就职于苏州梦丹实业有限公司，担任执行副总裁职务；2015 年至 2018年就职于盛山资产管理（上海）有限公司，担任高级投资经理职务；2018 年至今就职于君信（上海）股权投资基金管理有限公司，担任高级投资总监职务。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、高垚先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。复旦大学管理学院会计系管理学博士（会计专业方向）。2008 年 7 月至 2017年 12 月就职于上海立信锐思信息管理有限公司，担任联合创始人、常务副总裁、管理合伙人职务；2018 年 1 月至今就职于上海铭垚信息科技有限公司，担任执行创始人、总经理职务。2019 年 12 月至今担任公司独立董事职务。
2、袁彬先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，2006 年 7 月至 2011 年 3 月，任上海证券交易所公司管理部经理。2011 年 4
月至今，任华英证券有限责任公司结构融资部总经理。现任格力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事以及创元科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今担任公司独立董事职务。
3、张兴贤先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。兰州大学有机化学专业博士。2003 年 9 月至 2004年 9 月香港大学化学系博
士后研究助理。2004 年 9 月至今就职于浙江工业大学药学院，现任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师、校青年学术带头人；浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才。2019 年 12月至今担任公司独立董事职务。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、张玉臣先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师，国际注册内部审计师。1992 年 10 月至 2002 年 8 月，历任桦林轮
胎股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书。2004 年 7 月至 2005 年 12 月
任上海通威橡胶有限公司常务副总经理。2006 年 2 月至 2009 年 12 月任尤恩思国际
集团有限公司财务总监、吉林奇峰化纤股份有限公司董事。2010 年 1 月至 2015 年
11 月任上海敏泰液压股份有限公司财务总监。2015 年 12 月至 2017 年 4 月任上海华
恩利热能机器股份有限公司财务总监。2017 年 5 月至 2018年 3 月任上海辉煌旅游发
展有限公司副总经理。2018 年 3 月至 2020 年 2 月任公司内审总监职务，2020 年 2
月至今任公司内审部负责人职务。
2、张宪恕先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2002 年 7 月毕业于兰州大学化学专业，获得理学学士学位；2005 年 7 月毕
业于兰州大学有机化学专业，获得理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于兰州大学有机
化学专业，获得理学博士学位。2008年 7 月至 2009年 5 月任浙江海正药业上海分公
司高级研究员，2009 年 7 月至 2015 年 12 月任上海皓元化学科技有限公司研发部部
长，2015 年 12 月至今，任公司监事、高效能原料药研发部高级主任研究员、资深技术总监职务。
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