688131 科创 皓元医药

证券代码：688131        证券简称：皓元医药      公告编号：2021-025

            上海皓元医药股份有限公司

        第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 21 日在公
司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2021年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席金飞敏先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  1、提名张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  2、提名张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。


  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

  特此公告。

                                            上海皓元医药股份有限公司
                                                      监事会

                                            二〇二一年十二月二十二日