证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-039
杭州晶华微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层
A 座 501 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,181,872
普通股股东所持有表决权数量 54,181,872
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.2761
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.2761
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于任免公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 46,786,937 86.3516 7,381,905 13.6243 13,030 0.0241
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于任免 110,237 9.1469 1,081,905 89.7718 13,030 1.0813
公司董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京高朋（杭州）律师事务所
律师：李莉、黄黎炜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格、出席人员的资格、议案表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州晶华微电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
