688128 科创 中国电研

证券代码：688128        证券简称：中国电研        公告编号：2021-033
      中国电器科学研究院股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      6

普通股股东人数                                                      6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      346,398,804

普通股股东所持有表决权数量                                346,398,804

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              85.6363
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        85.6363

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。因章晓斌先生已辞去公司董事、董事长职务无法主持会议，经半数以上董事

  共同推举，本次股东大会由公司董事、总经理陈立新先生主持。本次会议的召集、
  召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；

  2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

  3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司副总经理陈伟
  升先生、孙君光先生、陈传好先生，公司董事候选人秦汉军先生、纪委书记陈兴
  祥先生及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于选举公司董事的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                            同意              反对          弃权

      股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

  普通股            346,396,804 99.9994 2,000 0.0006  0  0.0000

  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意            反对            弃权

序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

 1  关于选举公司  153,196  98.7113 2,000  1.2887    0    0.0000
      董事的议案

  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

  律师：赵力峰、黄珏姝
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                中国电器科学研究院股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 30 日