证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-031
广东安达智能装备股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 8 月 27 日
召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行变更。
本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为
1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,764,789.64 元后，公司实际募集资金净额为 1,119,801,236.67 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35 号）。
募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
拟投资总额 截止 2024 年 6 月 投入进度
项目名称 （万元） 30 日累计投入金额 （%）
（万元）
流体设备及智能组装设 75,683.62 14,747.50 19.49
备生产建设项目
研发中心建设项目 16,078.01 4,225.02 26.28
信息化建设项目 6,294.97 995.13 15.81
补充流动资金项目 13,923.52 13,923.52 100.00
合计 111,980.12 33,891.17 30.27
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：
序号 项目 原计划项目达到预定 调整后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期
1 流体设备及智能组装设备生产建 2024 年 12 月 2026 年 6 月
设项目
2 研发中心建设项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
3 信息化建设项目 2024 年 12 月 2026 年 6 月
（二）募投项目延期的原因
公司募集资金整体投入、项目进展较募集资金使用计划有所延缓主要系因公司募投用地招拍挂程序、取得建筑工程施工许可证等相关证件、相关部门审批募投项目建设设计方案耗时较长等因素影响所致。公司于 2022 年 4 月份上市，公
司招拍挂取得土地时间为 2023 年 2 月，取得《建筑工程施工许可证》时间为 2023
年 8 月，实际开工时间为 2023 年 9 月，公司流体设备及智能组装设备生产建设
项目、研发中心建设项目以及信息化建设项目均有涉及建设投资一项，包括主体基建工程和装修工程等内容，受以上进度影响，上述募投建设项目的开展均有所推迟。
目前公司募投项目建筑主体已于 2024 年 6 月完成封顶，后续还需进行竣工
验收、室内装修、设备采购与安装调试等工作。在竣工验收工作上，受自然天气等因素的影响，建筑主体外墙施工进度不及预期，符合竣工条件之后还需组织多方进行竣工验收；在室内装修工作上，公司将根据募投项目的具体需求，对室内装修方案进行细节调整；同时，在设备采购与安装调试工作上，公司根据管理层制定的数字化、信息化及智能化的运营管理规划，严格把控采购所需相关设备与软件的性能与品质，设备及软件的交付较原预计时间有所延后。基于上述情况的考虑，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期均调整为 2026 年 6 月。
四、本次延期募投项目继续实施的必要性和可行性
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司对募投项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”的必要性及可行性进行了重新论证，认为募投项目符合公司战略规划，项目继续实施仍具备必要性和可行性。具体情况如下：
（一）流体设备及智能组装设备生产建设项目
1、项目实施的必要性
①提高产品性能，以满足市场需求并向汽车电子、新能源、半导体领域发展
目前公司生产的高速精密点胶机和智能选择性涂覆机等设备，已实现了较高的产品质量。但由于公司目前融资渠道单一，资金来源主要依赖自有资金，资金在使用上较为紧张。公司目前的主要下游应用领域为消费电子领域，该领域产品
的设计领先性强、制造工艺难度大、精度要求高、升级换代快，对产品生产工艺从精密度、加工技术等方面将提出更高要求，公司现有的生产和研发设备或将无法满足。项目实施后，公司将通过引进国内外先进的生产及测试设备、淘汰陈旧落后的设备，进一步提升公司生产高精度、高性能产品的能力，同时在巩固提升消费电子领域应用产品性能的同时，不断拓展公司产品在其他行业领域的应用，将业务范围延伸至汽车电子、新能源、半导体等领域。
②提高公司产能，以满足不断增长的下游市场需求
电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。随着消费电子行业的回暖，叠加 AI 技术带来的行业变革机遇，将会加速下游产业的更新换代及复苏节奏，同时公司正在拓展的汽车电子、半导体、新能源等行业领域也具备广阔的应用市场，为公司的成长提供较大发展空间。
公司目前面临产能不足、产能利用率较高的情形，生产设备购置、生产人员增加因资金有限受到限制。为把握行业发展机遇，公司亟需扩大产能，满足下游客户产品采购需求。项目实施后，公司将建立现代化标准的生产基地，引进自动化生产线，改进生产工艺流程，提高公司的生产效率。此外，公司还将借此优化产品结构，增加产品品种，拓宽下游应用领域，开拓新的市场。
③满足向高端设备延伸的需求
公司产品涉及各类自动化组件或装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术，覆盖了多个学科知识和专业领域技术的融合，对公司的技术储备和研发创新能力以及对公司电子专用设备的技术提出了更高要求。此外，在生产环境方面，公司目前仅有小规模无尘车间，暂未建设符合汽车电子、新能源、半导体等高端产品设备生产所需的大规模洁净车间，无法满足公司未来在汽车电子、半导体、新能源等行业的战略规划。
通过本项目的实施，公司将通过建设高规格车间、购置高端生产设备等方式，提升生产用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体等行业生产的电子专用设备制造能力，以进一步提升公司的行业竞争力。
2、项目实施的可行性
①国家产业政策大力支持电子专用设备制造业发展
智能制造装备业是装备制造业的重要分支，是为电子信息产业提供技术装备的战略性产业。近年来中国相继制订并出台了《“十四五”智能制造发展规划》、《国家智能制造标准体系建设指南》、《智能检测装备行业发展行动计划（2023-2025 年）》等一系列政策积极推进先进装备制造行业发展，为智能制造装备产业发展创造了有利的政策环境。
②公司拥有稳定优质的客户资源群体
随着近些年国内消费电子、汽车电子、半导体封装、新能源等产业的快速发展，智能制造装备的需求日益增长，巨大的市场需求为公司带来广阔的发展空间。在此背景下，公司通过国内外营销渠道建设提前布局，国内市场方面公司在苏州、重庆、长沙等地建立了分公司和 10 多个办事处；国外市场方面，公司先后在美国、墨西哥、马来西亚、越南等地设立了境外分支机构，使公司具备了全球市场开拓能力。
此外，公司凭借在技术和品牌优势，已经在业界形成了良好的市场口碑，与包括苹果公司、富士康、歌尔股份、广达、比亚迪和立讯精密等全球头部电子信息产业客户在内的公司建立了长期稳定的合作关系，为本项目的实施提供良好的客户基础。
③公司研发技术能力为项目实施提供保障
公司成立以来一直致力于智能制造装备的研发和生产，并经过多年发展形成了核心零部件研发、运动算法和整机结构设计三大核心技术领域布局。技术创新一直是公司发展的重中之重，近年来公司围绕核心技术，持续进行技术创新并已取得多项专利和自主研发成果，形成了核心技术护城河。在此过程中，公司建立起了完善的研发制度和持续创新机制，培养出一批优秀、经验丰富的技术人才，为项目的顺利实施提供了技术支持、制度保障和人才储备。
（二）研发中心建设项目
1、项目实施的必要性
①国际局势变化对技术的独立自主提出更高要求
在国际贸易局势动荡、全球化分工进一步深化的趋势下，掌握核心关键技术对企业保持长期竞争优势至关重要。尤其在供
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