证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2021-008
上海卓然工程技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,575,078
普通股股东所持有表决权数量 126,575,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.4548
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4548
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,574,978 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,574,978 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,574,978 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于使用部分 45,48 99.9997 100 0.0003 0 0.0000
超募资金永久 6,978
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1、3 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第 2 项议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
4、涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王立、杨继伟
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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