证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-035
中钢洛耐科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 115
普通股股东人数 115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 764,549,958
普通股股东所持有表决权数量 764,549,958
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.9599
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 67.9599
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,
全体董事一致同意推举索亚星先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例(%)
1.01 选举熊建先生为公司第二届 755,399,701 98.8031 是
董事会非独立董事
1.02 选举殷世宝先生为公司第二 755,428,643 98.8069 是
届董事会非独立董事
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数 (%) 数 (% 数 (%
) )
1.01 选举熊建先生为 87,959,117 90.5773 / / / /
公司第二届董事
会非独立董事
1.02 选举殷世宝先生 87,988,059 90.6071 / / / /
为公司第二届董
事会非独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1.00 为累积投票议案,并对中小投资者单独计票,
审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见:
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日