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中钢洛耐:中钢洛耐2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-28


证券代码:688119        证券简称:中钢洛耐        公告编号:2024-035
          中钢洛耐科技股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  115

 普通股股东人数                                                  115

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    764,549,958

 普通股股东所持有表决权数量                              764,549,958

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            67.9599
 例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      67.9599

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,
全体董事一致同意推举索亚星先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例(%)

 1.01  选举熊建先生为公司第二届  755,399,701        98.8031 是

      董事会非独立董事

 1.02  选举殷世宝先生为公司第二  755,428,643        98.8069 是

      届董事会非独立董事

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对      弃权

 议案      议案名称                    比例    票  比例  票  比例
 序号                      票数      (%)  数  (%  数  (%
                                                    )        )

 1.01  选举熊建先生为  87,959,117  90.5773  /    /    /    /
      公司第二届董事

      会非独立董事

 1.02  选举殷世宝先生  87,988,059  90.6071  /    /    /    /
      为公司第二届董

      事会非独立董事

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案 1.00 为累积投票议案,并对中小投资者单独计票,
审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

  律师:马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见:

  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  特此公告。

                                      中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 28 日