688119 科创 中钢洛耐

证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐      公告编号：2023-036
          中钢洛耐科技股份有限公司

            关于聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、关于聘任公司财务总监的情况

  鉴于中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监已辞职，公司于近期召开第一届董事会第三十三次会议，同意聘任公司现任副总经理耿可明先生为副总经理兼财务总监。

    二、董事会审议情况

  2023 年 7 月 21 日，公司召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司现任副总经理耿可明先生为副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。耿可明先生的简历详见附件。

    三、独立董事意见

  公司独立董事就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见，认为：耿可明先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财务总监的任职资格并已征得其本人的同意。该议案已经公司董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，
我们同意董事会聘任耿可明先生为公司副总经理兼财务总监。

  特此公告。

                                      中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 22 日
附件：

                          耿可明先生的简历

  耿可明先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，2000年 7 月本科毕业于西安建
筑科技大学无机非金属材料专业，2008年获得天津大学工程硕士学位。

  耿可明先生于 2000 年至 2019年期间曾先后担任中钢集团洛阳耐火材料研
究院有限公司高耐厂技术员、研发中心项目经理、氧化物事业部经理、销售公
司总经理，2019 年 3 月至 2020年 8 月任中钢集团耐火材料有限公司副总经理，
2020年 8 月起任中钢洛耐科技股份有限公司副总经理。