688119 科创 中钢洛耐

证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐        公告编号：2023-022
          中钢洛耐科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

 普通股股东人数                                                  20

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    808,025,749

 普通股股东所持有表决权数量                              808,025,749

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            71.8245
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            71.8245
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，全体董事一致同意推举薄钧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型        票数        比例    票数  比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 普通股        808,018,489 99.9991  7,260 0.0009      0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数      比例    票数    比例  票  比例

                              （%）            （%）  数  （%）

      关于补选

      公司第一

  1  届董事会  106,828,489  99.9932  7,260  0.0068  0  0.0000
      非独立董

      事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明


  本次股东大会审议的议案为非累积投票的普通议案并需对中小投资者单独计票，经审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：

  本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

  特此公告。

                                      中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日