证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2020-003
普元信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2019年度，董事会严格遵守《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东
大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予的职责。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》；
2019年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《关于<2019年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
2019年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、
尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审议委员会履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
2019年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作报告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，董事会认为：
公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告》、《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（六）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；
公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度报告》。
（七）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报告》。
（八）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
2019 年末，公司总资产为108,845.37万元，较年初增长176.75%，总负债为12,563.15万元，较年初增长8.95%，股东权益为96,282.22万元，较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,597.86万元，同比增长16.40%，营业利润5,325.96万元，同比增长3.47%，利润总额5,344.86万元，同比增长1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润5,027.46万元，同比增长4.67%。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；
公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏观经济的波动性，董事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利1.60元（含税），预计拟派发现金红利15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.36%，剩余未分配利润结转至下一年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（2020-006）。
（十一）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
（十四）审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。
（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元自有资金投资理财产品。投资期限为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司董事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安
需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计人民币75,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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