证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-042
江苏天奈科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名。公司于 2020 年 12 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑涛先生、严燕女士、张美杰先生、蔡永略先生、任昭铭先生、严格先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王欣新先生、于润先生、苏文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。苏文兵先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人王欣新先生、于润先生、苏文兵先生均已取得证券交易所独立董事资格证书，并获得独立董事视频课程学习证明。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2020 年 12 月 1 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名蓝茵女士、孙敏女士为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
郑涛先生，男，加拿大国籍，汉族，1967 年 11 月出生。1984 年至 1988 年
就读于南京大学，获得物理学学士学位；1991 年至 1993 年就读于 University of
Toronto，获得物理学硕士学位；1993年至1996年就读于Simon Fraser University，获得物理学博士学位。1995 年 10 月在《科学》杂志上发表名为“Mechanisms forLithium Insertion in Carbonaceous Materials”（锂在碳材料中的穿插机制）的论文。
1996 年 8 月至 1997 年 5 月在 Dalhousie University 物理系从事博士后研究工作；
1997 年 5 月至 2000 年 12 月就职于 Telcordia/Bellcore，在 Telcordia/Bellcore 担任
研究科学家；2001 年 1 月至 2004 年 11 月就职于 Voltix Technology Ltd，担任总
裁；2004 年 11 月至 2010 年 8 月就职于 A123 Systems，担任中国区总裁职务；
2010 年 8 月至 2010 年 10 月就职于开曼天奈，担任公司的 COO（首席运营官）；
2010 年 10 月至 2016 年 11 月就职于开曼天奈，担任 CEO；2011 年 1 月至今就
职于天奈科技，担任董事长、总经理。
严燕女士，女，中国国籍，汉族，1973 年 6 月出生，高级专业技术职称，
无永久境外居留权。1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于西北工业大学材料系高分
子材料专业，获得学士学位；1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于华南理工大学材
料学院，获得硕士学位。2003 年 5 月至 2006 年 1 月就职于深圳市创明电池技术
有限公司，担任副总经理；2006 年 1 月至 2009 年 4 月就职于 A123 System，担
任工厂厂长；2009年4月至2011年1月就职于 Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011 年 1 月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。
张美杰先生，男，加拿大国籍，汉族，1964 年 2 月出生，高级工程师。1979
年 9 月至 1983 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业，获得学士学位；1983
年 9 月至 1986 年 7 月就读于华中科技大学应用化学专业，获得硕士学位；1990
年至 1994 年就读于 University of Ottawa, Canada 化学专业，获得博士学位。1986
年 5 月至 1989 年 12 月就职于上海材料研究所，担任第九室研究工程师；1996
年 7 月至 2000 年 12 月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd.研发部门的资深研究科
学家；2001 年 1 月至 2002 年 3 月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部
门技术总监；2002 年 4 月至 2004 年 12 月就职于常州博杰新能源材料有限公司，
担任管理部门技术总监；2005 年 1 月至 2011 年 1 月就职于常州高博能源材料有
限公司，担任管理部门副总裁；2011 年 2 月至 2013 年 12 月就职于佳英特（镇
江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014 年 1 月至今就职于天奈科技，担任副总经理。
蔡永略先生，男，中国国籍，汉族，1978 年 12 月出生，无永久境外居留权。
1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于长江大学会计专业，获得学士学位。2003 年至
2010 年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、
会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010 年 11 月至 2011 年 5 月就职于
苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016 年 2 月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
任昭铭先生，男，中国台湾，汉族，1966 年 11 月出生，拥有境外居留权。
1989 年 7 月至 1994 年 7 月就读于密苏里哥伦比亚大学电机工程专业，获得学士
学位；2001 年 5 月至 2002 年 6 月就读于麻省理工学院科技管理专业，获得科技
管理硕士学位。1994 年 8 月至 1999 年 12 月就职于广达电脑股份有限公司，担
任业务及产品营销部处长；2000 年 1 月至 2005 年 12 月就职于广达电脑股份有
限公司，担任策略及投资部总监；2006 年 1 月至 2006 年 6 月就职于昱晶能源股
份有限公司，担任业务发展总经理；2007 年 11 月至 2020 年 6 月就职于达能科
技股份有限公司，担任副董事长；2006 年 1 月至今就职于 GRC SinoGreen，担任
执行合伙人； 2016 年 11 月至今担任天奈科技董事。
严格先生，严格，男，中国国籍，汉族，1981 年 10 月 12 日出生，无境外
永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，主修会
计学，辅修电子商务，获得学士学位。2004 年 7 月-2016 年 5 月任职于中国国际
金融股份有限公司财务部，担任执行总经理。2016 年 6 月至今，任职于中金资
本，担任执行总经理。2020 年 5 月 20 日至今担任天奈科技董事。严格先生拥有
丰富的财税，项目管理和风险管控经验。
二、独立董事候选人简历
王欣新先生，男，中国国籍，汉族，1952 年 5 月出生，无永久境外居留权，
中国人民大学教授，博士生导师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月就读于中国人民大
学法学专业，获得学士学位；1983 年 9 月至 1986 年 7 月就读于中国人民大学诉
讼法学专业，获得硕士学位。1986 年 7 月至今就职于中国人民大学，任中国人民大学法学院经济法教研室教授、中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学会会长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。历任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员，最高人民法院破产法司法解释起草组顾问等。
于润先生，男，中国国籍，汉族，1956 年 1 月出生，无永久境外居留权，
南京大学教授。1978 年 3 月至 1982 年 1 月就读于贵州大学矿山机械专业，获得
学士学位；1988 年 3 月至 1990 年 1 月就读于南京大学国际贸易专业，获得双学
士学位；2001 年 9 月至 2006 年 6 月就读于南京大学经济学专业，获得经济学博
士学位。1974 年 3 月至 1976 年 10 月贵州省贵阳市乌当区水田乡董农村插队知
识青年；1976 年 11 月至 1978 年 2 月就职于贵州省贵阳市乌当区师范学校；1982
年 6 月至 1986 年 5 月就职于贵州大学；1986 年 5 月至 1998 年 8 月就职于贵州
财经大学，任贸易经济系主任、副校长；1998 年 9 月至 2011 年 12 月就职于南
京大学商学院金融系，任系主任；2011 年 2 月至今就职于南京大学金陵学院商学院，担任院长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。
苏文兵先生，男，中国国籍，汉族，1965 年 10 月出生，无永久境外居留权，
南京大学会计学教授。1981 年 9 月至 1984 年 6 月就读于安徽省无为师范学校；
1986 年 9 月至 1989 年 6 月就读于合肥教育学院（在职函授）；1991 年 9 月至 1993
年 6 月就读于安徽教育学院数学专业（脱产进修），获得学士学位；1994 年 9 月
至 1997 年 6 月就读于山西财经学院统计学专业，获得硕士学位；2000 年 9 月至
2006 年 6 月在南京大学工商管理专业在职学习，获得博士学位。1984 年 7 月至
1991 年 6 月及 1993 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于安徽省含山县仙踪初级中学；
1997 年 7 月年至今就职
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