证券代码：688116 简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料
2023 年 12 月
2023 年第三次临时股东大会
目录
2023 年第三次临时股东大会会议须知 ......1
2023 年第三次临时股东大会投票议程 ......3
议案一：关于公司第三届董事薪酬方案的议案 ......6
议案二：关于公司第三届监事薪酬方案的议案 ......8议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案 ...9
议案四：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度议案 ......15议案五：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案 ....16议案六：关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案 ....17议案七：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案......18议案八：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案......19议案九：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 ....20议案十：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 ......23议案十一：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
......25
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东 及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出 示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会 议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当 终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。本次股东大会审议的议案有部分为累积投票议案，股东在投票表决时，在投票数栏中填写投票数。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 11
月 30 日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会投票议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 9:00
2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号，天奈科技公司一楼第一
会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统；网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月
15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3 《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的
议案》
4 《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
5 《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的
议案》
6 《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的
议案》
7 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
8 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
9.01 《关于选举 TAO ZHENG（郑涛）先生为公司第三届董事会非独立董
事的议案》
9.02 《选举严燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举 MEIJIE ZHANG（张美杰）先生为公司第三届董事会非
独立董事的议案》
9.04 《关于选举蔡永略先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举张景女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举姚月婷女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
10.01 《关于选举于成永先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举何灏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举杨永宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
11.01 《关于选举孙敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
11.02 《关于选举孙志斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果）
（九）复会，宣布现场会议表决结果
（十）签署会议文件
（十一）会议结束
议案一：关于公司第三届董事薪酬方案的议案
各位股东及代理人：
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届董事薪酬方案。具体内容如下：
一、适用范围
公司第三届董事会全体董事
二、适用时间
自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至第三届董事会任期
届满后自动失效。
三、薪酬标准
1、非独立董事：公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；在公司内部任职的非高级管理人员的非独立董事除在公司依据其担任的具体职务领取薪酬外，每人每年发放董事津贴 4 万元人民币（税前）；不在公司内部任职的非独立董事，每人每年发放董事津贴 8 万元人民币（税前）。
2、独立董事：公司独立董事每人每年的董事津贴为 8 万元人民币（税前）。
四、其他规定
1、公司董事薪酬按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及公司章程的要求，本次董事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-103）。
此议案已经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日
议案二：关于公司第三届监事薪酬方案的议案
各位股东及代理人：
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第三届监事薪酬方案。具体内容如下：
一、适用范围
公司第三届监事会全
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