证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-111
江苏天奈科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,251,322
普通股股东所持有表决权数量 84,251,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.6152
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.6152
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，公司董事王欣新因公务原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
3、 议案名称：《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 82,849,392 98.3360 1,401,930 1.6640 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 82,849,392 98.3360 1,401,930 1.6640 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,235,782 99.9815 15,540 0.0185 0 0.0000
7、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,867,788 99.5447 383,534 0.4553 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022
年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 83,867,788 99.5447 383,534 0.4553 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 《关于选举 TAO 83,713,560 99.3617 是
ZHENG（郑涛）先
生为公司第三届
董事会非独立董
事的议案》
9.02 《选举严燕女士 83,710,531 99.3581 是
为公司第三届董
事会非独立董事
的议案》
9.03 《关于选举 83,713,560 99.3617 是
MEIJIE ZHANG（张
美杰）先生为公司
第三届董事会非
独立董事的议案》
9.04 《关于选举蔡永 83,713,560 99.3617 是
略先生为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
9.05 《关于选举张景 83,713,560 99.3617 是
女士为公司第三
届董事会非独立
董事的议案》
9.06 《关于选举姚月 83,713,560 99.3617 是
婷女士为公司第
三届董事会非独
立董事的议案》
10、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 《关于选举于成 83,751,954 99.4072 是
永先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
10.02 《关于选举何灏 83,751,954 99.4072 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案》
10.03 《关于选举杨永 83,751,954 99.4072 是
宏先生为公司第
三届董事会独立
董事的议案》
11、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
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