证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-033
北京金山办公软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
普通股股东人数 193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 332,696,718
普通股股东所持有表决权数量 332,696,718
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.0624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.0624
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书潘磊先生出席会议，总经理章庆元先生、财务负责人崔研女士、副总经理姜志强先生现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生在线接入会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,621,635 99.9774 257 0.0000 74,826 0.0226
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,146,065 98.0310 6,483,568 1.9487 67,085 0.0203
7、 议案名称：关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 330,619,909 99.3757 1,993,568 0.5992 83,241 0.0251
8、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,595,335 97.8655 7,034,298 2.1143 67,085 0.0202
9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,696,461 99.9999 257 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,210,511 99.8864 257 0.0004 67,085 0.1132
11、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 324,903,664 97.6576 7,793,054 2.3424 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,694,861 99.9994 1,857 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 329,534,723 99.0495 3,161,995 0.9505 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 332,622,042 99.9775 74,676 0.0225
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