证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-031
北京金山办公软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 411
普通股股东人数 411
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 330,743,632
普通股股东所持有表决权数量 330,743,632
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.6646
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6646
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事雷军先生、方爱之女士请假未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜
志强先生、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生
出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,697,976 99.9861 0 0.0000 45,656 0.0139
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023
年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 327,902,792 99.1410 2,739,036 0.8281 101,804 0.0309
8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0893
9、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 40,264,016 99.9107 0 0.0000 36,000 0.0405
10、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 320,112,634 96.7857 10,630,998 3.2143 0 0.0000
11、 议案名称：关于续购董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,567,138 99.9466 130,838 0.0395 45,656 0.0139
12、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 318,392,396 96.2656 12,351,236 3.7344 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 330,707,632 99.9891 0 0.0000 36,000 0.0109
14、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 329,616,788 99.6592 1,0
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