证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2021-051
北京金山办公软件股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京金山办公软件股份有限公司（简称“公司”）拟使用自有资金现金
出资 875 万美元，通过境外全资子公司 Kingsoft Office Technology
Corporation Limited 认购参股公司 Chuangkit Inc.（以下简称“创客贴”）
新发行股份并受让创客贴老股东股份合计 17,872,847 股，占创客贴本次
发行后股份总数比例的 12.79%。本次交易完成后，公司将持有创客贴合
计 29,281,047 股份，对应持有创客贴股份比例合计 20.95%。
本次关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立
性，公司不会因本次关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。
本次关联交易已经第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次
会议审议通过，无须提交股东大会审议。
相关风险提示：本次对外投资完成后，创客贴未来发展可能受宏观环境
及行业政策变化、市场竞争状况改变、经营管理等不确定性因素的影响，
存在一定的市场业务发展和经营管理风险。
一、关联交易概述
公司拟使用自有资金现金出资 875 万美元，通过境外全资子公司 Kingsoft
Office Technology Corporation Limited 认购参股公司创客贴新发行股份并受让创客贴老股东股份合计 17,872,847 股，占创客贴本次发行后股份总数比例的12.79%，包括：
1）向创客贴支付 800 万美元，认购其新发行的 16,161,617 股 B 系列优先股；
2）分别向 Yuanjing Investment Limited、Allgoodvc Limited 和 Blue Sky VC
Investment Company Limited 支付 25 万美元，受让其各自持有的创客贴 570,410
股普通股，本次交易完成后，公司将持有创客贴合计 29,281,047 股股份，对应持有创客贴股份比例合计 20.95%。
受让股份及认购新股后，创客贴股权结构，如下所示：
本次交易前 本次交易后
序号 股东名称
持股数 股权占比 持股数 股权占比
1 Createsign Limited 25,460,000 22.32% 25,460,000 18.22%
Haolin Originality
2 8,160,000 7.15% 8,160,000 5.84%
Co. Ltd.
3 Messier Limited 5,300,000 4.65% 5,300,000 3.79%
WPX Online
4 5,300,000 4.65% 5,300,000 3.79%
Network Co. Ltd.
YunHeng At
5 2,030,000 1.78% 2,030,000 1.45%
Chuangkit Limited
Beijing Originality
6 Advertising Design 670,000 0.59% 670,000 0.48%
Co. Ltd.
7 Atomthird Limited 6,380,000 5.59% 6,380,000 4.57%
Blue Sky VC
8 Investment Company 6,380,000 5.59% 5,239,180 3.75%
Limited
9 Allgoodvc Limited 4,070,000 3.57% 2,929,180 2.10%
Yuanjing Investment
10 12,750,000 11.18% 11,609,180 8.31%
Limited
GOBI FUND III,
11 17,673,797 15.49% 28,891,860 20.67%
L.P.
Kingsoft Office
12 11,408,200 10.00% 29,281,047 20.95%
Technology
Corporation Limited
13 ESOP 8,500,000 7.45% 8,500,000 6.08%
合计 114,081,997 100% 139,750,447 100%
本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与创客贴发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，亦未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无须提交股东大会审议。
（一）关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事章庆元先生回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。
（二）独立董事独立意见
作为公司独立董事，我们认为：公司上述关联交易事项是按照各方协商定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联交易已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
二、交易对手方的基本情况
（一）Yuanjing Investment Limited
1.执行董事：黄姗
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50000 美元
4.成立日期：2018.5.25
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 1,275
美元，归属于母公司净资产为 1,275 美元，2020 年度营业收入为 0 万元，归属于
母公司净利润为 0 万元。
7.截至本公告披露日，Yuanjing Investment Limited 与公司及子公司之间均不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）Allgoodvc Limited
1.执行董事：吴海珊
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50000 美元
4.成立日期：2018.5.28
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 407
美元，归属于母公司净资产为 407 美元，2020 年度营业收入为 0 万元，归属于
母公司净利润为 0 万元。
7.截至本公告披露日，Allgoodvc Limited 与公司及子公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（三）Blue Sky VC Investment Company Limited
1.执行董事：刘䶮
2.注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
3.注册资本：50000 美元
4.成立日期：2018.5.25
5.主营业务：纯股权控股业务
6.最近一个会计年度主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 638
美元，归属于母公司净资产为 638 美元，2020 年度营业收入为 0 万元，归属于
母公司净利润为 0 万元。
7.截至本公告披露日，Blue Sky VC Investment Company Limited 与公司及子
公司之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（四）Chuangkit Inc.
详见“三、关联交易标的基本情况（一）投资标的基本情况”。
三、关联交易标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1.公司名称：Chuangkit Inc.
2.执行董事：王宝臣
3.注册地址：Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion,
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
4.注册资本：50000 美元
5.成立日期：2018.6.12
6.主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；公共关系服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
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