688111 科创 金山办公

证券代码：688111          证券简称：金山办公        公告编号：2021-059
        北京金山办公软件股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D栋 10 层紫禁城会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      33

普通股股东人数                                                    33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        319,834,388

普通股股东所持有表决权数量                                319,834,388

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%）                                                      69.3783

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        69.3783

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
 议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有 关规定。
 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理肖
    玢女士、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、财务负责人崔研女士
    视频会议形式接入。
 二、  议案审议情况
 （一） 非累积投票议案
 1、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                            同意            反对          弃权

      股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      普通股        319,831,788 99.9991  2,600  0.0009      0 0.0000

 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意            反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                    （%）        （%）        （%）

      关于变更公司 2021 年度

 1  财务和内部控制审计机  45,208,986  99.9942  2,600  0.0058      0  0.0000
      构的议案

 （三） 关于议案表决的有关情况说明
 1、第【1】项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：孙筱、李卉怡
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                                  北京金山办公软件股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日