证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-010
上海安路信息科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2022 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和
第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 59,827,952.76 元，母公司实现净利润为 62,764,814.35 元，截至报告期末母公司可供分配利润为人民币-3,200,350.96 元。
由于公司目前处于发展期，本报告期内实现了扭亏为盈，但母公司可供分配利润仍为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 59,827,952.76 元，同比实
现 扭 亏 为 盈 ； 归 属 于 上 市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
7,316,584.08 元，同比实现扭亏为盈。但母公司可供分配利润仍为负值，截至报告期末，母公司可供分配利润为人民币-3,200,350.96 元，尚不满足利润分配条件。
经公司董事会决议，公司 2022 年度不进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，会议以 9票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、 公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
查看PDF原文
