证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2021-007
昆山国力电子科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实
施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号），昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国力股份”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,389万股，发行价格为12.04元/股，募集资金总额28,763.56万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,135,899.99元后，公司本次募集资金净额为236,499,700.01元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，以及公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议根据实际募集资金净额，对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：
“真空继电器、真空电容器生产项目”投入募集资金13,649.97万元，“高压直流接触器生产项目”投入募集资金7,000.00万元，“电子真空器件研发中心项目”投入募集资金3,000.00万元，“补充流动资金项目”投入募集资金为0。
二、本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款情况
根据《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目中“高压直流接触器生产项目”的实施主体为公司控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称“国力源通”），公司募集资金投资项目中“电子真空器件研发中心项目”的实施主体为公司控股子公司昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称“国力研究院”）。
为保障募投项目的顺利实施，2021 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第十二
次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意向国力源通提供总额不超过 7，000万元借款，向国力研究院提供总额不超过 3,000 万元借款，借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月，向国力源通的借款用于“高压直流接触器生产项目”的实施，向国力研究院的借款用于“电子真空器件研发中心项目”的实施。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还，并授权公司管理层根据项目实施进度安排资金拨付事宜。
本次以向子公司国力源通、国力研究院进行借款的方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，国力源通、国力研究院已按规定与保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
本次借款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、 借款对象的基本情况
（一）国力源通基本情况如下：
企业名称 昆山国力源通新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91320583MA1MG2K68M
住所 江苏省昆山市玉山镇水秀路 1418 号
法定代表人 黄浩
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 1400 万美元
成立日期 2016-03-11
营业期限 2016-03-11 至 2046-03-10
经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；配电开关控
制设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及
配件制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售；配电开关
控制设备销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备
及元器件销售；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股东名称 出资额（万美元） 出资比例（%）
昆山国力电子科技股份 1,250 89.29
股东构成 有限公司
上海臻礼投资有限公司 50 3.57
上海良泉投资有限公司 50 3.57
GIGAVAC,LLC 50 3.57
财务指标（万元） 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日
/2021 年 1-6 月 /2020 年度
资产总额 16,847.54 15,785.65
主要财务数据 负债总额 9,433.75 8,528.22
净资产 7,413.79 7,257.53
营业收入 7,444.46 11,175.22
净利润 156.25 211.95
注：2020 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财
务数据未经审计。
（二）国力研究院基本情况如下：
企业名称 昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司
统一社会信用代码 91320583MA1N7MLP6W
住所 昆山开发区西湖路 28 号 6 号房
法定代表人 尹剑平
企业类型 有限责任公司
注册资本 5000 万元人民币
成立日期 2016-12-27
营业期限 2016-12-27 至 2046-12-26
速调管、磁控管、闸流管、医疗及工业球管、真空电子器件及其应用
产品的研发、销售，并提供相关的技术服务、技术咨询；从事货物及
经营范围 技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经
营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
股东构成 昆山国力电子科技股份 3,000 60.00
有限公司
昆山市国科创业投资有 1,000 20.00
限公司
昆山开发区国投控股有 1,000 20.00
限公司
财务指标（万元） 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日
/2021 年 1-6 月 /2020 年度
资产总额 8,036.95 7,311.79
主要财务数据 负债总额 2,760.92 2,199.27
净资产 5,176.02 5,112.52
营业收入 484.51 1,414.82
净利润 63.51 328.19
注：2020 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-6 月财
务数据未经审计。
四、本次提供借款的目的及对公司的影响
本次向控股子公司国力源通和国力研究院提供借款系基于推进募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次借款后，国力源通和国力研究院的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、本次提供借款后的募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
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