证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-050
三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席
叶胜先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司 2021 年第三季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2021 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作（上证发〔2020〕67 号）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 30 日
查看PDF原文
