688099 科创 晶晨股份

证券代码：688099        证券简称：晶晨股份        公告编号：2023-055
          晶晨半导体（上海）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月4日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

  会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，公司应由监事会选举产生 主席，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。公司监事会同意选举赵丹女 士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                          2023年7月5日