证券代码：688099 证券简称：晶晨股份
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021 年 11 月
目 录
2021 年第二次临 时股东大会 会议须知......2
2021 年第二次临 时股东大会 会议议程......4
议案一 ：关于 部分募集资 金投资项目 调整投资金 额及延期的议案......5
议案二 ：关于 修订《公司 章程》的议 案......11
议案三：关于 聘任 2021 年 度审计机构的 议案......13
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其 他出席者的出席资 格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按
规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单 位证明、授权委托 书等，代理人还应当 提交股东授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取 会议资料，方可出席会议。会议开始后 ，宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护 股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定 权利和义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言， 应提前到发言登记 处进行登记（发言 登记处设于大会签到处）。根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会工作人员的安排进行。发言时需说明股东名称 及所持股份总数。 股东及代理人发言应 围绕本次大会所审议的议案，简明扼要 ；超出议题范围， 欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打 断会议报告人的报 告或其他股东及股东代理人的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东 及代理人发言。股东及股东代理人违反 上述规定，会议工作人员有权加以拒绝或制止。
八、会议工作人员可安排 公司董事、监事、 高级管理人员等回答股东所提问题。 对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采取现 场投票和网络投票 相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、股东大会的各项议案列示在同一张表决 票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序 ，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人 、公司董事、监事 、董事会秘书、高级管理人员、公司聘 任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音 状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对 干扰会议正常程序 、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放 礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，出席会议者的交通及食宿费用自理，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 10 月 28 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-044）。
十六、特别提醒：新冠肺 炎疫情防控期间， 鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道 不适等症状，参会 当日须佩戴口罩等防 护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求 对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五） 下午 14：30
2、会议地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 11 月 12 日）的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日（2021 年 11 月 12 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议各项议案
序号 内容
非累积投票议案
1 关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于聘任 2021 年度审计机构的议案
（五）针对大会审议议案，股东发言和提问
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）统计投票表决结果（休会）
（八）宣读投票表决结果（复会）
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）宣布现场会议结束
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案
各位股东及股东代理人：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年6月28日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年7月16日《关于同意晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294号）核准，同意公司公开发行人民币普
通股4,112万股 ，发行价 格为人 民币38.50元 /股。募 集资金 总额为人 民币
1,583,120,000.00元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,503,202,904.91元，实际到账金额为人民币1,519,457,600.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61298562_K03号验资报告。公司已对前述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》披露的公司募集资金使用计划以及截至2021年6月30日的募集资金使用情况如下：
单位:人民币万元
序号 募投项目 募集资 金承诺投资 累计投 入金额 投入进度（% ）（2）
总额（1） （2） /（1）
1 AI超清音视频处理芯片及 23,673.03 18,636.64 78.73
应用研发和产业化项目
2 全球数模电视标准一体化 24,834.45 23,600.08 95.03
智能主芯片升级项目
3 国际/国内8k标准编解码芯 23,100.89 17,433.88 75.47
片升级项目
4 研发中心建设项目 19,821.40 13,150.46 66.34
5 发展与科技储备资金 60,000.00 170.46 0.28
合计 151,429 .77 72 ,991.5 2 48 .20
（三）本次调整部分募投项目投资金额及延期的情况
公司本次拟调整部分募投项目投资金额及延期的情况如下：
单位:人民币万元
序 本次调 整前 本次调整后
号 募投项目 募集资金承诺 项目达到预定可 募集资 金承诺 项目达到预定可
投资总额 使用状态日期 投资总额 使用状态日期
AI超清音视频处理芯
1 片及应用研发和产业 23,673.03 不晚于2022年2月 30,710.77 不晚于2023年2月
化项目
2 国际/国内8k标准编 23,100.89 不晚于2022年2月 31,439.12 不晚于2023年2月
解码芯片升级项目
3 发展与科技储备资金 60,000.00 不适用 44
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