证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2021-030
杭州爱科科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,119,501
普通股股东所持有表决权数量 41,119,501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 69.5074
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5074
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长方小卫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王鹏先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
普通股 41,119,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,119,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,119,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公 3,566,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 <2021
年限制性
1 股票激励
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
《关于公 3,566,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 <2021
年限制性
2 股票激励
计划实施
考核管理
办 法 > 的
议案》
《关于提 3,566,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请股东大
会授权董
事会办理
3 公司 2021
年限制性
股票激励
计划相关
事项的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：杭州爱科科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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