证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-023
英科再生资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,838,374
普通股股东所持有表决权数量 104,838,374
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 55.8336
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 55.8336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理金喆女士主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书徐纹纹女士出席会议;高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
3、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
4、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
5、 议案名称:关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
7、 议案名称:关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
8、 议案名称:关于 2024 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,812,383 99.9752 25,991 0.0248 0 0
9、 议案名称:关于 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
10、 议案名称:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
11、 议案名称:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
12、 议案名称:关于购买董监高责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
13、 议案名称:关于《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
14、 议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 98,215,011 100 0 0 0 0
本次股东大会还听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数