证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2024-014
英科再生资源股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合
伙)
英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月
15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年(经审 审计业务收入 30.99 亿元
计)业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市公 业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
司(含 A、B 股) 水生产和供应业,水利、环境和公共设施
审计情况 涉及主要行业 管理业,租赁和商务服务业,房地产业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学
研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,
建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日
至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措
施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及
(二)项目信息
1.基本信息
何时开始
何时开始 何时开始 近三年签署或复核
项目组成 何时成为注 为本公司
姓名 从事上市 在天健执 上市公司审计报告
员 册会计师 提供审计
公司审计 业 情况
服务
近三年签署或复核
项目合伙 中泰股份、首药控
许松飞 2005 年 2005 年 2005 年 2023 年
人 股、德宏股份、联德
股份等
近三年签署或复核
中泰股份、首药控
许松飞 2005 年 2005 年 2005 年 2023 年
签字注册 股、德宏股份、联德
会计师 股份等
签署或复核英科再
唐楠春 2019 年 2015 年 2015 年 2023 年
生
近三年签署或复核
质量控制 世运电路、满坤科
丁晓燕 2014 年 2012 年 2014 年 2022 年
复核人 技、科润智控、英科
再生、天铭科技等
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂 程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和 投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司 2023 年度审计费用
为 95 万元(含税),其中财务报告审计费用 75 万元,内部控制审
计费用 20 万元,2024 年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格 水平确定天健 2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能
力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估,于 2024 年 4 月 15
日召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定,具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养,具有良好的诚信水平,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,同意聘请天健作为公司 2024年度的审计机构并提供相关服务,聘期一年,并提交董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议,以 5 票
同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日