证券代码：688086 证券简称：紫晶存储 公告编号：2020-028
广东紫晶信息存储技术股份有限公司
关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资
金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”或“公司”）
2020 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过《关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
（1）同意变更“紫晶绿色云存储中心项目”实施地点；
（2）同意新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，同时新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为该项目实施主体并分别使用募集资金实缴出资人民币 3000 万元、300 万元、2000万元以实施募投项目；
（3）同意新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”实施主体并使用募集资金实缴出资人民币并使用募集资金实缴出资人民币 3000 万元以实施募投项目；
（4）同意新增成都、深圳、梅州为“全国营销中心升级建设项目”的实施地点。
2、第二届董事会第二十二次会议通过《关于全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》，同意深圳紫晶存储科技有限公司、梅州晶铠科技有限公司、紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）、广州
紫晶存储科技有限公司开立募集资金存放专用账户，并与公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。
3、风险提示
紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）的设立目前已取得广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅《企业境外投资证书》以及日本有关部门的批准并已向日本东京法务局提交了注册登记申请并获受理，尚需日本东京法务局的审核和批准，故存在不确定性因素，如因紫晶日本有限责任公司受日本当地政策等限制未能设立，公司将取消紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）作为“全息光存储技术研发项目”实施主体，取消日本东京作为“全息光存储技术研发项目”实施地点，计划投入该实施主体使用的募集资金将按原计划使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕143 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 47,596,126 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.49 元，合计募集资金人民币 1,022,840,747.74 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 139,120,077.51 元后，募集资金净额为 883,720,670.23 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字[2020]210Z0003”验资报告。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 2020-025），公司本次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划具体如下表所示：
单位：人民币万元
序 募集资金使用项目 项目投资总额 计划拟用募集 调整后募集资
号 资金投资额 金投资额
大数据安全云存储技术项目（2018
1 25,000.00 25,000.00 25,000.00
年工业强基工程示范项目）
2 紫晶绿色云存储中心项目 31,447.10 31,447.10 3,000.00
3 全息光存储技术研发项目 13,109.60 13,109.60 13,109.60
自主可控磁光电一体融合存储系统
4 12,360.04 12,360.04 8,217.29
研发项目
5 全国营销中心升级建设项目 4,045.18 4,045.18 4,045.18
6 补充业务运营资金项目 35,000.00 35,000.00 35,000.00
合计 120,961.92 120,961.92 88,372.07
本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资总额，公司将通过自筹资金解决。
三、调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的情况
（一）“紫晶绿色云存储中心项目”变更实施地点的情况
“紫晶绿色云存储中心项目”计划建设具体地点：广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区，土地使用权编号：粤（2018）梅州市不动产权第 0016930 号，为提高公司土地利用率，有效控制用地成本，公司拟调整项目建设具体实施地点为梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园（广东省梅州市畲江镇高新技术产业园区），土地使用权编号：粤（2017）梅州市不动产权第 0006649 号。具体调整情况如下表列示：
项目名称 原实施地点 变更后实施地点
广东省梅州市畲江镇高新 梅州市梅县区畲江镇广州
紫晶绿色云存储中心 技术产业园区；土地使用权 （梅州）产业转移工业园（广
项目 编号：粤（2018）梅州市不 东省梅州市畲江镇高新技术
动产权第 0016930 号 产业园区）；土地使用权编
号：粤（2017）梅州市不动
产权第 0006649 号
（二）“全息光存储技术研究项目”新增实施地点及实施主体的情况
“全息光存储技术研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，计划在全国 4 个城市进行“全息光存储技术研究项目”建设，为了满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，同时鉴于日本在光存储领域研究方面的优势以及深圳、广州作为我国南方重要的中心城市，具有良好的营商环境和区位优势，有助于公司吸引更多专业人才，加快推进全息光存储技术研发工作及其产业化，新增日本东京、深圳为“全息光存储技术研发项目”实施地点，同时新增全资子公司紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）、深圳紫晶存储科技有限公司、广州紫晶存储科技有限公司为该项目实施主体分别负责日本东京、深圳、广州地区全息光存储技术研发的管理工作，并使用募集资金向紫晶日本有限责任公司（Amethystum Japan 合同会社，设立申请已受理）实缴出资人民币 3000万元、向深圳紫晶存储科技有限公司实缴出资人民币 300 万元、向广州紫晶存储科技有限公司实缴出资人民币 2000 万元以实施募投项目。具体调整情况如下表列示：
项目名称 原实施主体及地点 新增后实施主体及地点
实施主体：广东紫晶信息存 实施主体：广东紫晶信息存储
储技术股份有限公司 技术股份有限公司、深圳紫晶
实施地点：北京、广州、武 存储科技有限公司、紫晶日本
全息光存储技术研 汉、梅州 有限责任公司（Amethystum
发项目 Japan 合同会社，设立申请已
受理）、广州紫晶存储科技有
限公司实施地点：北京、广州、
武汉、梅州、深圳、日本东京
（三）“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”新增实施主体的情况
“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的原实施主体为广东紫晶信息存储技术股份有限公司，为优化公司研发资源的配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，本次新增全资子公司梅州晶铠科技有限公司为该项目实施主体，向梅州晶铠科技有限公司增资 3,000 万元并使用募集资金实缴出资以实施募投项目。具体调整情况如下表列示：
项目名称 原实施主体 调整后实施主体
广东紫晶信息存储技术股
自主可控磁光电一体融合 广东紫晶信息存储技
份有限公司、梅州晶铠科技
存储系统研发项目 术股份有限公司
有限公司
（四）“全国营销中心升级建设项目”新增实施地点情况
“全国营销中心升级建设项目”计划在全国 4 个城市建立客户体验中心和区域营销中心，按照所在城市市场容量和客户资源分批建成。由于目前部分城市的市场容量和客户资源拓展情况发生较大变化，需要对其进行调整，新增成都、深圳、梅州为项目实施地点，调整后，将进一步提高客户的稳定性和黏性，同时有利于新客户的开拓。具体调整情况如下表列示：
项目名称 原实施地点
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