证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2021-013
上海华依科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,860,908
普通股股东所持有表决权数量 31,860,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 43.7381
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.7381
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事黄大庆先生、秦立罡先生、胡金贵先生、
申洪淳先生、王静芬女士、陈庆平先生、崔承刚先生因其他事务安排请假或
受疫情影响未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，边国娣女士、汪彤先生因其他事务安排未出
席会议；
3、 公司董事会秘书潘旻现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,520,512 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司及 7,416 100.00 0 0 0 0
子公司向银行 ,659 00
等金融机构申
请综合授信额
度 并 提 供 担
保、接受关联
方 担 保 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。
2、议案 1 励寅、黄大庆、秦立罡已回避表决。
3、议案 1 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：毕加灏、胡小康
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
查看PDF原文
