688066 科创 航天宏图

证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2022-034
        航天宏图信息技术股份有限公司

            关于变更财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  为不断提升航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）精细化管理能力，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张姝雅女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事一致同意聘任张姝雅女士为公司财务总监，人员简历请见附件。公司原财务总监王军先生后续将专注于公司董事会秘书相关工作，董事会对王军先生担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                        航天宏图信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 5 月 21 日
附件：

  张姝雅女士，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业、管理学学士学位。2007 年 8 月至 2010 年 10 月任职于北京至高科技有限公
司会计，2010 年 10 月至 2011 年 11 月任职于北京和勤新源技术有限公司会计主
管，2011 年 12 至今任职于航天宏图信息技术股份有限公司财务经理。

  张姝雅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。张姝雅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。