证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-031
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1 号楼 5 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,008,608
普通股股东所持有表决权数量 114,008,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.4150
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.4150
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘澎、王咏梅、唐文忠因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苗文杰因工作原因未能出席本次股东大
会；
3、 董事会秘书张路平先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 114,008,608 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.00000
5、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,673,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 114,008,608 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 113,935,864 99.9362 72,744 0.0638 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
12.01 关于选举刘强先 111,962,603 98.2054 是
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
12.02 关于选举孟丽荣 111,962,603 98.2054 是
女士为公司第三
届董事会独立董
事的议案
12.03 关于选举赵明宝 111,962,603 98.2054 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 55,334,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 29,856,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 28,744,644 99.7476 72,744
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