证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-019
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023 年 4 月 21 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会批准。具体如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。
现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾
害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
拟增加的经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围：一般项目： 第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备 发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及 维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设 辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理； 备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代 环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息 理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观 系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地 测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服 震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和 务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和 技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能 试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务； 无人飞行器销售；地理遥感信息服务；
规划设计管理；卫星遥感应用系统集 规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。 成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；照依法自主开展经营活动）许可项目： 通信设备制造；移动通信设备制造；移测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋 动终端设备制造；移动终端设备销售；桨）生产；建设工程勘察；建设工程设 移动通信设备销售；海洋环境服务；网计；互联网新闻信息服务；通用航空服 络与信息安全软件开发；平面设计；数务；国土空间规划编制；建设工程施工； 字内容制作服务（不含出版发行）；水地质灾害危险性评估；地质灾害治理工 文服务；水环境污染防治服务；卫星技程监理；地质灾害治理工程勘查；地质 术综合应用系统集成；安防设备制造；灾害治理工程施工；地质灾害治理工程 公共安全管理咨询服务；生态资源监设计。（依法须经批准的项目外，经相 测；工程技术服务（规划管理、勘察、关部门批准后方可开展经营活动，具体 设计、监理除外）；碳减排、碳转化、经营项目以相关部门批准文件或许可 碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须证件为准）（不得从事国家和本市产业 经批准的项目外，凭营业执照依法自主政策禁止和限制类项目的经营活动） 开展经营活动）许可项目：测绘服务；
民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；
建设工程勘察；建设工程设计；互联网
新闻信息服务；通用航空服务；国土空
间规划编制；建设工程施工；地质灾害
危险性评估；地质灾害治理工程监理；
地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理
工程施工；地质灾害治理工程设计。（依
法须经批准的项目外，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动）
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。
上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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